आयकर धारा फ्रॉड: ED ने महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी के पति को Rs.263 करोड़ के फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया
आयकर धारा फ्रॉड के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में महाराष्ट्र से एक टॉप आईपीएस अधिकारी के पति को गिरफ्तार किया।
पुरुषोत्तम चव्हाण, जिसके पास ED दावा करता है कि कुछ अपराध के लाभ के सामग्री (POC) हैं, को प्राधिकरण ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के अधीन बुधवार को हिरासत में लिया। उन्हें एक विशेष PMLA न्यायालय के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें 27 मई तक ED की हिरासत में भेज दिया।
हालांकि, ED ने अब तक कोई सबूत नहीं पाया है कि भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ने अपने पति की मदद की। यह IPS अधिकारी 2022 में ‘बुल्ली बाई’ ऐप या क्लबहाउस अपराधों में गिरफ्तार में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें “नीलाम” की गई थीं और चैट रूम में असमय विषयवस्तु प्रसारित की गई थी।
इससे पहले, ED ने जांच के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पूर्व आयकर (I-T) अधिकारी तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, और राजेश शेट्टी शामिल हैं, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। एक और अभियुक्त, राजेश ब्रिजलाल बत्रेजा, ED हिरासत में है।
पिछले साल सेंट्रल एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले अधिकारी अधिकारी, अधिकारी, आयकर विभाग के मुंबई मुख्यालय में काम करते समय झूठे टैक्स डीडीडी वापसी के Rs.263 करोड़ उत्पन्न किए गए थे।
ED की कार्रवाई एक जांच के हिसाब से है, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत सीबीआई, दिल्ली द्वारा दाखिल किया गया FIR पर आधारित किया गया था, जिसमें आधिकारिक रूप से आयकर विभाग से Rs.263.95 करोड़ के TDS वापसियों को धोखाधड़ी से उत्पन्न और जारी किया गया था।
ED के अनुसार, राजेश बतरेजा और चव्हाण अक्सर संचार करते थे और हवाला